• 广州警方端掉三个特大地下钱庄 涉案额逾20亿元 不要轻易放弃。学习成长的路上,我们长路漫漫,只因学无止境。


    ????广州警方日前端掉3个特大悍然银号,抓获9名犯法嫌疑人。广州警方供图

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    广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日通,该市警方万博体育网页,万博注册平台,万博游戏网址 日前端掉3个特大悍然银号,抓获9名犯法嫌疑人,涉案的不法兑现支票交易额逾20亿元。同时,警方解冻涉案银行账户100余个,解冻资金总计140多万元。目前该案仍在进一步侦办中。

    本年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某零售市场内的3个粮油档以及关系账户频仍发生大额资金收付和公转私业务,具有不法结算型悍然银号的严重嫌疑。

    广州警方日前端掉3个特大悍然银号,抓获9名犯法嫌疑人。广州警方供图

    落网的上述9名犯法嫌疑人均为亲属关系。据广州警方先容,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以经营粮油零售为幌子,别离把持3个悍然银号,鼎力大举发展不法兑现支票运动。他们用各自怙恃等亲戚朋友的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

    按照支票面额、类型的差别,他们别离按0.5%至1%不等的比例计算收取手续费,哄骗空壳个体工商户的对公账户收取支票金钱,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而到达支票兑现的倾向。

    团伙成员分工明确,当中有人卖力接票,有人卖力跑银行入票,有人卖力操作网银转账。短短几年间,这3个本来自力的个体户买卖快速发展成“家族式链条买卖”。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会交织兑换支票。(完)




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